20 de julio de 2026
Suscribirse


20 de julio de 2026
Suscribirse

Lavado de activos





Noticias

Últimas Noticias

Actualidad

Estos son algunos de los retos que tiene el país frente al financiamiento del terrorismo

El terrorismo cibernético, uno de los retos más fuertes del sector, es más atractivo, pues es más económico e incluso requiere menos gente
Actualidad

SuperFinanciera trabaja en la supervisión digital actividades de Lavado de Activos

Actualidad

Durante congreso, Asobancaria dijo que el reto es cumplir recomendaciones del Gafi

VIDEO
Judicial

Capturan a una familia presuntamente dedicada al lavado de activos en Barranquilla

Consultorio

“SARLAFT 2.0 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”

Actualidad

Fiscalía incautó más de $43.000 millones de redes de lavado de activos en cuatro años

Judicial

Juicio contra Álex Saab en Colombia por varios delitos se retomará en febrero de 2024

Judicial

Nicolás Petro se reunirá en Comisión de Disciplina tras acusaciones al fiscal Burgos

Judicial

Juicio contra Nicolás Petro se realizará la segunda semana de enero en Barranquilla

Nicolás Petro deberá responder ante la justicia por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Judicial

Exfuncionario de la Dian, extraditado a los Estados Unidos por lavado de activos

Consultorio

Matriz de Riesgos: Pilar de los programas de cumplimiento

Judicial

Daysuris Vásquez ratificó señalamientos a Nicolás Petro sobre enriquecimiento ilícito

Judicial

Caso Nicolás Petro: Roa compareció ante Procuraduría y Petro declarará contra fiscal

La Procuraduría General anunció la ampliación de los términos con el propósito de recolectar la mayor cantidad de pruebas
Judicial

Comisión de Disciplina investigará a Mario Burgos por filtración de un interrogatorio

Judicial

Dijín capturó en Chía a Raquel Valenzuela, testaferra del narco Daniel 'Loco' Barrera

Judicial

Fiscalía buscará probar un aumento patrimonial de Nicolás Petro por $1.000 millones

Siguiente página

¿Quiere publicar su edicto en línea?

Solo envíe su Edicto o Aviso de Ley, y recibirá la información para su publicación
Comprar ahora
Contáctenos vía WhatsApp

ÚLTIMA EDICIÓN IMPRESA