Abdul Waked demandó a la Ofac

Las declaraciones fueron hechas por el diplomático a la prensa panameña luego de reunirse con los funcionarios de  la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea de este país. Sin embargo, se obtuvo  de dar declaraciones sobre la situación legal de Abdul Waked, el  cual fue incluido en la Lista Clinton en mayo pasado  por lavados de activos y narcotráfico.

Lo anterior,  como resultado de una investigación que se adelantó por más de una década con información recaudada de más de siete agencias del gobierno norteamericano.

Otra de las cabezas del Grupo Waked es Nidal Waked, quien fue capturado en el Aeropuerto  Eldorado de Bogotá, acusado supuestamente de “lavar de dinero del narcotráfico”.  Dentro del grupo empresarial relacionado con los Waked están mas de 68 sociedades, entre las cuales sobresale La Riviera.