Fiscalía
viernes, 3 de noviembre de 2023
De acuerdo con el ente investigador, son por lo menos 1.300 víctimas de esta modalidad ilegal de préstamos por aplicativos
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación impactó una red delincuencial involucrada en el modelo ilegal conocido como ‘gota a gota’, a través de aplicativos virtuales. Nueve personas
señaladas de participar en la actividad ilícita fueron capturadas y judicializadas, al tiempo que
varias de sus propiedades fueron ocupadas con fines de extinción de dominio.
El trabajo investigativo articulado del CTI y la Policía Nacional permitió establecer que la
organización delictiva, de acuerdo con el ente investigador, desarrollaba aplicaciones para realizar préstamos exprés; y, posteriormente, cobraba el dinero de manera sistemática en medio de amenazas de muerte y extorsiones.
Defensa de Óscar Iván Zuluaga se pronunció en relación a acusaciones de la Fiscalía
Los elementos de prueba de la Fiscalía indican que tan pronto un ciudadano descargaba el aplicativo en el celular y solicitaba un primer desembolso, permitía que el grupo ilegal accediera a sus datos
personales y contactos.
Asimismo, constataron que el dinero era prestado por un término inicial de tres meses. Sin embargo, las víctimas eran llamadas al séptimo día del plazo previsto y notificadas de que se le prorrogaría el tiempo siete días más si no pagaban inmediatamente la totalidad deuda. Esto obligaba a los afectados a solicitar la suma exigida en otra aplicación que también sería controlada por la misma organización criminal.
Tras la presión de la banda, los deudores nunca se ponían al día. A sus teléfonos, correos y redes sociales llegaban intimidaciones para obligarlos a pagar, muchas de estas iban acompañadas de
fotografías y videos de personas desmembradas, groserías y señalamientos injuriosos.
Esta operación se desarrolló de manera simultánea en Bogotá, Mosquera (Cundinamarca) y Medellín (Antioquia). Se hicieron 8 diligencias de allanamiento y registro, además, fueron capturados nueve presuntos integrantes de esta estructura delincuencial, entre ellos una ciudadana china Jia Guo, quien sería la cabecilla principal.
Las personas detenidas estarían involucradas en múltiples eventos ocurridos desde 2021, que dejaron aproximadamente1.300 víctimas. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y extorsión agravada.
Por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 12 establecimientos de comercio y 2 vehículos, que habrían sido adquiridos con dineros producto del denominado ‘gota a gota virtual’.
Los bienes, avaluados en 2.111 millones de pesos, fueron ocupados en procedimientos realizados en Bogotá. Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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