Dian detectó presuntas exportaciones ficticias por más de $425.000 millones hacia Ecuador

El presidente Abelardo de la Espriella informó que una investigación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en Ipiales, Nariño, permitió descubrir un presunto esquema de exportaciones ficticias de aceite de palma y soya hacia Ecuador, que habría facilitado el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito.

Según explicó el mandatario a través de su cuenta de X, las autoridades identificaron 633 operaciones de exportación que figuraban en los documentos aduaneros, pero que no tenían registros correspondientes de ingreso al territorio ecuatoriano.

Para detectar las presuntas irregularidades, la Dian revisó documentación aduanera y cruzó información con las autoridades de Ecuador, lo que permitió establecer inconsistencias entre las mercancías declaradas y las operaciones comerciales registradas en ambos países.

Como resultado de la investigación, fueron capturadas siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dian y tres representantes legales de comercializadoras internacionales, señalados de participar en el presunto entramado.

De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, los detenidos fueron imputados por presuntos delitos relacionados con lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público.

El jefe de Estado también anunció que ordenó fortalecer los controles aduaneros y mantener la colaboración con las autoridades judiciales para esclarecer las operaciones investigadas y establecer las responsabilidades correspondientes.

"¡He dado la orden de fortalecer los controles y colaborar con la justicia hasta llegar al fondo de este entramado!", manifestó el presidente en su publicación.

Asimismo, advirtió que los funcionarios que utilicen sus cargos para favorecer actividades criminales deberán responder ante la justicia.

La investigación pone bajo revisión los mecanismos de verificación de exportaciones y el control sobre las operaciones comerciales internacionales, mientras avanzan las actuaciones judiciales contra las siete personas capturadas.