Fiscalía acusó al presunto articulador del lavado de activos con la cripto Daily COP
Benavides Velasco fue el cerebro de la operación de lavado de activos que se concretó entre 2019 y 2022, con inversiones realizadas por decenas de personas
16 de julio de 2025
Fiscalía acusó a cinco personas por la presunta participación en las cripto Daily Cop
La Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, acusó de manera formal a Juan José Benavides Velasco, uno de los presuntos articuladores del modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocido como Daily Cop.
Según la entidad, Benavides Velasco fue el cerebro de la operación de lavado de activos que se concretó entre 2019 y 2022, con inversiones realizadas por decenas de personas.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos mostró que un grupo de personas naturales y jurídicas, bajo órdenes de Benavides Velasco, se concertaron para realizar actividades ilícitas para lavar activos por $126.702 millones.
La Fiscalía judicializa a unos de los articuladores del modelo de estafa de Daily Cop
La promesa de rendimientos fue de entre 0,5% y 12% sobre el monto total de las inversiones, sumado a la difusión de la moneda digital en vallas publicitarias, eventos masivos, entre otros, con lo que le dieron a los ciudadanos confianza para creer en la supuesta divisa.
La Fiscalía informó que, hasta el momento, 150 víctimas han señalado haber sido defraudadas en por lo menos $8.000 millones.
Benavides Velasco presuntamente adquirió en 2022, con parte de los dineros captados, un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama, bienes que no podría conseguir con sus ingresos.
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