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domingo, 3 de julio de 2022

Está desaparecida desde 2017 y Europol la colocó en su lista de los más buscados en junio con una recompensa de US$5.200

Ruja Ignatova, la mujer también conocida como "Cryptoqueen", se agrega a la lista del FBI de los diez fugitivos más buscados por supuestamente estafar a millones de inversores para enviarle al menos US$ 4.000 millones en la compañía de criptomonedas OneCoin que ella fundó.

Las autoridades estadounidenses dijeron que Ignatova fue la mente maestra detrás de OneCoin, al que llamaron uno de los esquemas piramidales más grandes de la historia. Si bien Ignatova afirmó que OneCoin estaba respaldado por una cadena de bloques, no existía, dijo Michael Driscoll, jefe de la oficina de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones.

“Ignatova tenía un currículum excelente, según los informes, estudió derecho en Oxford y trabajó en McKinsey, pero ahora se sienta lado a lado en la lista de los 10 principales líderes de cárteles, secuestradores y asesinos”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida. dijo Nueva York en una conferencia de prensa el jueves.

Estados Unidos reveló una acusación en su contra en 2019, acusándola de fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y fraude de valores. El FBI ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su arresto. Sus hazañas se convirtieron en el tema de un exitoso podcast de la BBC "The Missing Cryptoqueen".

Sin valor real

OneCoin generó US$ 3.780 millones en ingresos desde el cuarto trimestre de 2014 hasta el tercer trimestre de 2016, pero no tenía valor real y no podía usarse para comprar nada, según los fiscales. Operaba como una red de marketing multinivel que pagaba comisiones a sus más de tres millones de miembros en todo el mundo por reclutar a otros para comprar paquetes de OneCoin, dijeron los fiscales.

Ciudadana alemana que vivía en Bulgaria, Ignatova creó OneCoin en 2014 y dirigió la organización, según Driscoll. Operaba en todo el mundo, incluso en los EE. UU., y en un momento afirmó tener al menos tres millones de inversores.

Ignatova llenó auditorios de todo el mundo instando a los inversores a unirse a "la revolución financiera" y prometiéndoles que OneCoin "transformaría la vida de las personas sin servicios bancarios", dijo Williams. En cambio, ella estaba "simplemente capitalizando la especulación frenética en los primeros días de la criptomoneda".

Después de que empezó a sospechar que Estados Unidos la estaba vigilando, Ignatova tomó un vuelo a Grecia y luego desapareció, dijo Driscoll, y señaló que tiene vínculos con Rusia, Grecia y se cree que viajó a otros países de Europa del Este y los Emiratos Árabes Unidos.

Hermano arrestado

El hermano de Ignatova, Konstantin Ignatov, fue arrestado en marzo de 2019 en Los Ángeles. Más tarde se declaró culpable de los cargos de fraude y lavado de dinero y testificó para los fiscales contra Mark S. Scott, un abogado que fue declarado culpable de ayudar a lavar casi US$400 millones de OneCoin. Scott está desafiando el veredicto, diciendo que hay evidencia de que Konstantin Ignatov mintió en el estrado.

Otro hombre, David Pike, se declaró culpable en octubre de conspiración por fraude bancario por ayudar a Scott a lavar dinero. Fue sentenciado a dos años de libertad condicional en marzo.

Europol la colocó en su lista de los más buscados el mes pasado y ofreció un premio de US$5.200 por información que conduzca a su captura.