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El Colombiano lunes, 11 de agosto de 2014

En medio de la arquitectura de sociedades que montaron en tres países, las dos sociedades claves terminaron siendo las colombianas Rentafolio Bursátil y Financiero (RBF) y Valores Incorporados (VI). El Colombiano reveló que en el cuatro trimestre de 2009, esas dos firmas aumentaron su porcentaje de propiedad de la textilera del 1,71% al 19,68%.

En medio de una sociedad dispersa en su composición accionaria, los llamados “amigos” del italiano Alessandro Corridori concentraban el 25,02%, poder que llegó a su máxima expresión en 2011, cuando estos aliados llegaron a concentrar en varias rondas bursátiles el 100% de las compras de acciones de Fabricato y hasta el 91% de las ventas.

Y así como el castillo de naipes especulativo derrumbó al poderoso Grupo Interbolsa, de la misma manera infartó al Fondo Premium, en donde el liquidador y los inversionistas que se presentaron a la reclamación aún luchan por salvar más de US$150 millones. Las víctimas aún esperan su plata, liquidando los activos del fondo, pero también las fincas, lotes, carros y apartamentos que les fueron embargados a los presuntos responsables. También esperan la acción de la Justicia.

El paso a paso

22 de mayo de 2000
Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz Zárate crearon en la isla de Curazao el Fondo Premium Capital Appreciation Fund, sujeto a las normas de ese paraíso fiscal.

1.260 inversionistas
Confiaron en Premium Capital. Buscaban una buena renta fija en dólares, euros y pesos y, a través de Interbolsa, depositaron allí US$174 millones.

US$238,2 millones
Llegó a registrar en activos el fondo Premium en septiembre de 2012, según informe elaborado por el abogado Jaime Granados Peña.

Arquitectura del mal
Para volver opaco a Premium ante las autoridades, Jaramillo y Ortiz diseñaron una estructura con sociedades en tres jurisdicciones: Curazao, Panamá y Colombia.

Curazao: Allí tenían registradas a la sociedad depositaria, Premium Capital Apreciation Fund -que suscribió acuerdo de inversión con Premium Capital Investment-, PCIP Alternative Investment y PCIP Guaranteed Return.

Panamá: En este país centroamericano crearon a Rentafolio Internacional, PCIP 023, 024 y 025 y a Andean Capital Markets.

Colombia: En la nación suramericana tenían a Interbolsa como corresponsal, o sea como receptora de recursos para Premium, fondo que a su vez controlaba a Rentafolio Bursátil y Financiero (RBF) y Valores Incorporados (VI).

Los amos del juego
Hasta noviembre de 2012, Premium Capital Investment Advisor actuó como gerente de inversión y decidía en qué se invertía el dinero. Los dos accionistas eran y siguen siendo Jaramillo y Ortiz.

Vuelta larga del dinero
El cliente consignaba en cuenta de Interbolsa en Colombia. Pasaba al Banco Colpatria en Islas Cayman, a nombre de PICAF; luego a Andean Capital, en Panamá; como préstamo iba a Colombia a RBF y VI y de ahí a préstamos a clientes como Víctor Maldonado.

Y la vuelta corta
Inversionistas llevaban el dinero en efectivo a Interbolsa, en Medellín y Bogotá. De ahí lo pasaban a Premium y se lo repartían Ortiz y Jaramillo, o lo prestaban a Maldonado, directamente o vía cuentas en las Islas Caymán. Aquí se configuró la captación ilegal.

Grandes deudores
El interventor de Premium afirma que la deuda del empresario Víctor Maldonado Rodriguez, con intereses moratorios, es de $70.000 millones y la de Alessandro Corridori, de $64.000 millones.

Relación Premium & Interbolsa
Según la Fiscalía: ambas tenían accionistas comunes, como Ortiz y Jaramillo, y clientes preferenciales, como Maldonado y Corridori. Además, Interbolsa comercializó a Premium como producto suyo.

Jugaron con la plata de otros
Sin autorización de los inversores, dinero de Premium, a través de RBF y VI, fue metido en la especulación con la acción de Fabricato, en 2012, hecho que ocasionó al final la caída de Interbolsa.

¿Qué dinero hay?
Premium se liquida. Tiene: $79.369 millones en activos propios y $173.698 millones en bienes embargados a los presuntos responsables, para un total de $253.067 millones.

¿Cuánto se ha salvado?
De $330.000 millones, los inversionistas apenas han recibido un abono de $19.000 millones.

Propuesta indecente
Las víctimas esperaban que los responsables en forma ilimitada y solidaria les dijeran cómo les iban a pagar $330.000 millones. Quedaron ofendidos: Ortiz ofreció $15.347 millones; Jaramillo, $2.351 millones; y Maldonado pagaba al DTF deudas por $38.300 millones.

¿En qué va la Justicia?
El 24 de abril la Fiscalía anunció 25 nuevas imputaciones a implicados en el colapso de Interbolsa y Premium. La audiencia de imputación sigue pendiente.

¿Cuáles son los presuntos delitos?
Captación masiva y habitual de dinero: 10-20 años. Multa hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales (SMLV).

Manipulación fraudulenta de acciones: 2-6 años. Multa, hasta 50.000 SMLV.

Administración desleal: 4-8 años. Multa, hasta 1.000 SMLV.

Estafa: 2-8 años. Multa, hasta 50.000 SMLV.

Concierto para delinquir: 3-6 años.

No se descarta lavado de activos: 6-15 años. Multa, hasta 50.000 SMLV

¿Y los encartados?

Tomás Jaramillo Botero, socio fundador de Premium.

Juan Carlos Ortiz Z., socio fundador de Premium.

Víctor Maldonado Rodríguez: deudor.

Claudia Patricia Aristizábal González: representante RBF.

Natalia Zúñiga Isaacs: representante VI.

Ricardo Martínez: representante VI.

Rachid Maluf Raad: gerente Fondo Premium.

Eric Alfast Andersen: director de Premium a través de Eclipse Management.

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