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lunes, 27 de marzo de 2023

Desde al menos 2021, la Cftc ha estado investigando a Binance para determinar si no logró evitar que los residentes de EE. UU.

Binance Holdings Ltd., el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y el director ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por presuntamente violar las reglas de comercio y derivados. La CFTC presentó la demanda el lunes en un tribunal federal de Chicago.

El regulador de derivados dijo que Binance eludió sus obligaciones al no registrarse correctamente con él.

Desde al menos 2021, la Cftc ha estado investigando a Binance para determinar si no logró evitar que los residentes de EE. UU. compraran y vendieran criptoderivados. Las reglas de la CFTC generalmente requieren que las plataformas se registren en la agencia si permiten que los estadounidenses comercialicen esos productos.

El regulador es uno de varios organismos estadounidenses que han estado investigando las actividades de Binance. El Servicio de Impuestos Internos, así como los fiscales federales, han estado examinando el cumplimiento de la regla contra el lavado de dinero de Binance, informó Bloomberg News. La Comisión de Bolsa y Valores ha estado examinando si la bolsa ha apoyado la negociación de valores no registrados.