Entre los capturados está John Hernández Santa, que ejercía como presidente de la CI Goldex. Se presume que se lograron blanquear $2,3 billones a través de esa empresa que decía exportar oro.
De acuerdo con Perdomo, se pudo establecer que la compañía compraba oro a personas inexistentes y a empresas que habían sido creadas de manera reciente, constituidas con un capital menor y además tenían los mismos socios.
Cárdenas, por su parte, celebró el anuncio y comentó que esto fue resultado de la coordinación entre las dos entidades. La Dian ya había sancionado a Goldex por no haber podido soportar sus balances financieros de manera documental.
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El jefe de Estado volvió a referirse a la firma Thomas Greg & Sons, cuestionando que esa compañía haya ganado la licitación para la expedición de cédulas
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