martes, 18 de octubre de 2022
OneCoin operó como una red de mercado multinivel que pagaba comisiones a miembros de todo el mundo por reclutar a otros
Algunas de las primeras personas en Europa en enfrentar acusaciones penales por su papel en un fraude internacional multimillonario dirigido por la fundadora de la criptomoneda OneCoin comparecieron ante un tribunal alemán el martes.
Tres personas, incluido un abogado de Munich que trabajó para la "Cryptoqueen" Ruja Ignatova, están acusadas de lavado de dinero, fraude y delitos bancarios en una de las estafas infames de la industria. El abogado supuestamente transfirió 20 millones de euros (US$19,7 millones) para que Ignatova comprara dos apartamentos en Londres por 75 millones de euros a las Islas Caimán. Ignatova está prófuga y buscada por las autoridades de Estados Unidos y Europa.
Una pareja de esposos también está acusada de manejar 320 millones de euros (US$315 millones) en pagos de clientes de OneCoin en un solo año.
OneCoin fue una estafa, dijeron los fiscales en el tribunal alemán que leyó la acusación. Ignatova estafó a sus clientes al afirmar falsamente que OneCoin era una criptomoneda y que su valor estaba determinado por mecanismos de mercado que podían monitorear. En un momento, se les dijo que se extraían 50.000 OneCoins nuevos por minuto, según la acusación.
“En realidad, el valor cada vez mayor era falso y el proceso de extracción solo fue simulado por el software”, dijeron los fiscales en la corte.
Protagonista de un exitoso podcast de la BBC, 'The Missing Cryptoqueen', Ignatova creó OneCoin en 2014 en Sofía, Bulgaria, y dirigió la organización hasta que desapareció del ojo público en octubre de 2017.
Su hermano Konstantin Ignatov se hizo cargo. Fue arrestado en los EE.UU. en 2019 y luego se declaró culpable. Ruja Ignatova está siendo investigada en Alemania y ha sido acusada en los EE.UU. de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
OneCoin afirmó tener más de tres millones de miembros en todo el mundo. Generando 3.400 millones de euros (US$3.352 millones) en ingresos desde el cuarto trimestre de 2014 hasta el tercer trimestre de 2016, operó como una red de mercado multinivel que pagaba comisiones a miembros de todo el mundo por reclutar a otros, dijeron los fiscales a un tribunal estadounidense en 2019.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
