jueves, 1 de agosto de 2019
La banda había lavado US$10 millones con movimientos entre varios países, entre esos Colombia y Estados Unidos
La Fiscalía General y la Policía Nacional explicaron cómo lograron desmantelar la banda de lavado de activos que tenía operación internacional y que entre sus integrantes tendría al empresario Salomón Korn.
De acuerdo con las autoridades, fue la Agencia de Aduanas de Estados Unidos (ICE) la que advirtió sobre la existencia de una red de lavado de activos que operaba mediante empresas de papel en Colombia y Estados Unidos.
Durante las investigaciones en Colombia, ambas entidades lograron determinar que estas empresas falsas exportaban óxido de zinc y albúmina de huevo a Estados Unidos y los vendían con valores superiores a los del mercado real.
Estas son las sugerencias de las que habló Asobancaria contra el lavado de activos
El dinero recibido en pesos colombianos por estas operaciones era enviado a países como Venezuela, Panamá, India, Pakistán, China, Hong Kong y Taiwán, ocultados bajo la figura de reconocimientos por servicios empresariales, profesionales y técnicos.
Las actividades, que ocurrieron entre 2012 y 2016, sumaron US$10 millones en lavado de activos y su cabecilla habría sido el empresario Salomón Korn, capturado en Estado Unidos por la misma ICE.
Los demás capturados son:
Janan Youssef Yosuf, presunto representante legal de una de las empresas de papel.
Jaime Youssef Yosuf, presunto accionista y representante legal suplente de una
empresa de papel.
John F. Arias Giraldo, presunto revisor fiscal de una empresa de papel.
Andrés Felipe Puyana Fonrodona, presunto alias Macho Viejo, supuesto encargado de
crear empresas de papel.
Fabián Esteban Gutiérrez Quintero, presunto representante legal suplente de una
empresa de papel.
Gloria Andrea Pérez Cabal, presunto representante legal suplente de una empresa de
papel.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
