Organización habría lavado más de $700.000 millones a través de la cadena de ropa Lili Pink

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó puso al descubierto un conglomerado empresarial que usaba la cadena de ropa femenina Lilli Pink como fachada para ingresar dinero ilícito y contrabando al país.

La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía documentó, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos de $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones y posible contrabando que estaría por encima de $75.000 millones.

El entramado criminal utilizaba importadoras falsas y empresas proveedoras de fachada para simular operaciones de comercio exterior, maniobras que, según la Fiscalía, "estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal."

La entidad informó que, con fines de extinción de dominio, las autoridades ocuparon 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, esto con el apoyo del Ejército en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos.

Si bien un juez de control de garantías emitió órdenes de captura para los involucrados, las cuales están en proceso de ejecución, los locales y activos afectados seguirán funcionando y desarrollando su actividad comercial mientras avanza el proceso judicial.