viernes, 3 de febrero de 2023
Ambuila deberá responder por el delito de lavado de dinero ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Florida
Exfuncionario de la Dian, Omar Ambuila, fue recapturado por la policía por favorecer al contrabando
La Procuraduría General de la Nación dio luz verde a la extradición de Ómar Ambuila, exfuncionario de la Dian, quien deberá responder en los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
El Ministerio Público declaró como constitucionales y legalmente ajustados a la ley, los argumentos y las pruebas recolectadas por los investigadores norteamericanos así como por las autoridades colombianas para juzgar a Ambuila.
Los documentos recopilados por las autoridades dan cuenta que entre los años 2012 y 2017 el ex funcionario de la Dian lavó US$1,3 millones, dinero que fue usado con el fin de “promover actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el fraude, el soborno, la extorsión, y envió de dinero ilícito”, explicó la Procuraduría.
El caso de Ambuila es reconocido también debido a su hija, Jenny Ambuila, la cual apareció en fotografías en sus redes sociales mostrando autos lujosos como un Lamborghini y accesorios de grandes marcas, hechos que sumaron a las investigaciones en contra de su padre.
“Se cumple satisfactoriamente esta exigencia, porque el pronunciamiento judicial remitido por el país requiriente que contiene los cargos aprobados por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida responde al escrito de acusación de nuestra legislación penal adjetiva”, explica el concepto de la Procuraduría para la extradición de Ómar Ambuila, quién fue capturado en 2019, pero un año después fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Su recaptura se produjo en abril del 2021.
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