Tcherassi creó un conglomerado de 624 empresas en 5 meses y no lo reportó

Uno de los empresarios que más había llamado la atención, por su participación fue Samuel Tcherassi Solano, quien en solo cinco meses creó 624 empresas. Un hecho coincidente y anterior a las elecciones que se dieron en 2012. 

La teoría que se fraguó  en ese entonces por las autoridades y que fue comprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),  fue que esa creación de empresas de distintos empresarios buscaban incidir de manera directa en las elecciones. 

Sobre el caso, la Superintendencia de Sociedades tomó una decisión relevante. Ratificó que Samuel Tcherassi Solano sí creó 624 empresas entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 y que además no reportó la situación de conglomerado empresarial a la entidad.

Juan Carlos Durán Echeverri, superintendente Ad hoc, reiteró en la resolución que Tcherassi Solano obtuvo una sanción de $128,8 millones que debe pagar por cuenta de esta infracción administrativa. 

El documento resuelve un recurso de reposición en el que el empresario buscaba invalidar la sanción, sin éxito. Allí también se descartan posibles errores procesales alegados por el empresario.

Durán Echeverri explica que la multa es proporcional con respecto al número de sociedades creadas y que en la normativa se explica que “la existencia de un grupo debe inscribirse no solo en el registro mercantil de la sociedad matriz, sino en el de cada una de las subordinadas”.

Así, el Superintendente Ad hoc aseguró que no se cometió una infracción respecto de una conducta sino de 624 y que además, al investigado no solo se le tipificó la conducta irregular cometida al no suscribir su conglomerado empresarial, sino se le expresó cuál sería la sanción máxima a imponer en este caso, que según la ley se prevé en 200 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio (SIC), analizó esta actuación así: “La confirmación de la sanción de la Supersociedades, por $128,8 millones prueba que Samuel Tcherassi creó más de 600 compañías SAS bajo su control, circunstancia que negó sistemáticamente al inicio de las investigaciones de la SIC, y que después reconoció sin haber reportado la situación de control oportunamente ante la Supersociedades”.

Pese a que en esta etapa se concluye el proceso administrativo, Tcherassi podría tener posibilidades ante la justicia contencioso-administrativa, para lograr declarar la nulidad de la decisión tomada por la Superintendencia, solo si se comprueba que en la resolución hay algún vicio de ilegalidad, tal como lo explicó Sebastián Montoya, asociado a la firma Lloreda Camacho & Co y experto en temas societarios.

Otros Procesos
La sospecha de fraude en el proceso de elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla se dio por la creación de 1.483 sociedades en el primer trimestre de 2012, que en su mayoría estaban constituidas solo con un patrimonio de $1 millón y 98% de ellas con un solo empleado. En su momento tres entidades estaban llamadas a evaluar qué había sucedido: la Superintendencia de Sociedades (por las prácticas referentes a la creación de sociedades, sus fines y su declaración de conglomerados), la Superintendencia de Industria y Comercio (por ser vigilante de las cámaras de comercio y de la elección de las juntas directivas) y la Fiscalía General de la Nación (por posibles delitos en los que hubiesen incurrido). La SIC halló responsables a los empresarios de viciar el proceso en Barranquilla y anuló las elecciones de la junta directiva, pero la Fiscalía  archivó  la investigación por las presuntas infracciones penales que del proceso se pudieran desprender.

Muerte comercial
La muerte comercial o la desestimación de la personalidad jurídica es una posibilidad que puede ejercer la Supersociedades, “cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores”, tal y como lo contempla el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008. Esta circunstancia también la esta evaluando la entidad.

Las opiniones

Sebastián Montoya
Asociado de Lloreda Camacho & co
“La resolución es el final del proceso administrativo. Es posible continuar ante la jurisdicción contencioso administrativa para lograr la nulidad, si la decisión adolece de alguna ilegalidad”. 

Pablo Felipe robledo
Superintendente de Industria y Comercio
“La confirmación de la sanción por $128 millones prueba que Samuel Tcherassi creó 624 compañías SAS bajo su control circunstancia que negó sistemáticamente al inicio de las investigaciones de la SIC”.