AVISO

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN VIAL DE COLOMBIA S.A.S NIT. 900.483.478-3

2.023

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 181, 419 y 420 del Código de Comercio y en el artículo 15 de los Estatutos Sociales

El Representante Legal de la sociedad CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN VIAL DE COLOMBIA, S.A.S se permite convocar a los señores accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día treinta y uno (31) de marzo del año en curso, a las dos de la tarde (14:00), mediante modalidad presencial, en la Calle 2 No. 32 – 94 Barrio la Coralina de la ciudad de Villavicencio (Meta).

El Orden del Día propuesto para la reunión es el siguiente: 

1. Verificación del quórum. 2. Elección del Presidente y del Secretario de la reunión. 3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 4. Informe de Gestión del representante legal. 5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.022. 6. Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades. 7. Proposiciones y varios. 8. Elaboración y aprobación del Acta.

Para cumplir a cabalidad con el objeto de la reunión y los preceptos normativos enunciados anteriormente, CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN VIAL DE COLOMBIA, S.A.S ha establecido el siguiente procedimiento para llevar a cabo la reunión de manera presencial: Verificación de identidad. Para identificarse como accionista deberá enviar antes del inicio de la reunión, a la dirección de correo electrónico: viacolsas@hotmail.com los siguientes documentos: -Copia del documento de identificación de quien genera la comunicación junto con la indicación de la calidad en la que actúa; -Poder especial otorgado por escrito debidamente suscrito por el Poderdante y/o su Representante Legal, tratándose de apoderados. Los accionistas que no pudieren participar de manera directa en la reunión deberán conferir el poder respectivo a la persona designada para que los represente. Los poderes no podrán otorgarse a empleados de la sociedad o a personas vinculadas, directa o indirectamente, con la administración de la Entidad. En aquellos eventos que uno de los accionistas haya fallecido, las acciones deberán entenderse que hace parte de la sucesión ilíquida. En ese orden de ideas, para que los herederos del accionista fallecido puedan obtener la legitimación como accionista y ejercer los derechos y obligaciones, se deberá dar aplicación a lo contenido en el artículo 148 y 378 del Código de Comercio, para lo cual, se deberá remitir copia de la constancia de haber iniciado la liquidación de la sucesión, ya sea notarial o judicial, en donde se designe el representante de la sucesión y de esa manera pueda ejercer los derechos y obligaciones que se derivan de las acciones. En el evento que no se acrediten los anteriores documentos, la sociedad no aceptará la presencia en la asamblea general de accionistas que hoy se cita. Control del quórum. El control del quórum se llevará a cabo de manera permanente a lo largo de la reunión validando la asistencia por parte de cada uno de los accionistas, sus apoderados o representantes, siendo necesario que durante todo el desarrollo de esta estén presentes. La asistencia a la reunión está limitada a los señores accionistas, sus apoderados o sus representantes. Derecho de Inspección. Los documentos objeto de consideración en la reunión de la Asamblea General de Accionistas, la información para el ejercicio del Derecho de Inspección, y los demás libros y comprobantes exigidos por la Ley, se encuentran a disposición de los señores accionistas durante todo el término establecido en la Ley, en las instalaciones de la sociedad CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN VIAL DE COLOMBIA S.A.S, ubicadas en la Calle 2 número 32-94 de la ciudad de Villavicencio. Para proceder con su revisión y consulta, deberá enviarse preferentemente una comunicación a la dirección de correo electrónico: viacolsas@hotmail.com con por lo menos un día hábil de antelación, indicando el día y hora en el que se ejercerá el mencionado derecho, con el fin de disponer la documentación y el recinto en el que se podrán adelantar las revisiones pertinentes, asegurando el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. Es importante recordar que, para ejercer el derecho de inspección, se deben acreditar los mismos requisitos señalados para la verificación de la identidad de los accionistas. Mecanismos de Pronunciamiento y Voto. En consideración a que la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN VIAL DE COLOMBIA S.A.S. se desarrollará de manera presencial, en cualquier momento y previa solicitud del uso de la palabra, los señores accionistas, sus apoderados o representantes podrán formular las preguntas, observaciones y consideraciones de cualquier naturaleza respecto de los asuntos tratados, durante su presentación o con posterioridad a la misma. De igual manera, en cada punto, luego de sometido un asunto a consideración y decisión de la Asamblea General, los señores accionistas o sus apoderados deberán expresar en forma verbal el sentido de su voto. Agradezco su valiosa participación.

Cordialmente,

JUAN ANTONIO GOMEZ ARENAS

Representante Legal (suplente)

V-347