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La Uiaf lanzó un diplomado sobre el Sistema Antilavado del país a través de la PEM
La plataforma buscaría mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema ALA/CFT/CFP y disminuir brechas de conocimiento
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Colombia queda aislada del gremio mundial de inteligencia financiera
Estará suspendida temporalmente, mientras la próxima semana se evalúa si se ha violado alguna norma o la confidencialidad
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Fiscalía anuncia captura de 13 personas por billonaria red de corrupción en "Sierra Nevada"
Según las investigaciones del ente acusador, el Sistema General de Regalías, SGR, habría sido utilizado dentro del entramado de corrupción para direccionar contratos financiados por más de $3 billones en al menos 19 departamentos
