Entre los que serán llamados se encuentran Rafael Sarabia, miembro de la junta directiva de Interbolsa; Juan Felipe Ruiz, gerente Técnico de Interbolsa; Tomás Jaramillo, socio del fondo Premium; Victor Maldonado, deudor del Fondo Premium y Juan Carlos Ortiz, socio del fondo Premium.
Según el Fiscal, a estas personas se les imputarán los delitos de captación masiva y habitual de dinero del público, manipulación fraudulenta de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.
Por estos cargos todos podrían llegar a ser condenados a más de 15 años de prisión.
En total serían 37 personas vinculadas por este proceso.
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