Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Expansión - Madrid miércoles, 6 de mayo de 2015

“Todos los grandes bancos, especialmente los de presencia en paraísos fiscales, tienen enlaces entre ellos y se distribuyen las diferentes funciones del sistema”, dijo Falciani antes de presentar su ponencia. Falciani estuvo acompañado por Bradley Birkenfeld, un ‘delator’ estadounidense cuyas revelaciones a mediados de la década pasada sobre la conducta del  banco suizo UBS, ayudaron a las autoridades estadounidenses a recuperar US$10.000 millones de evasores de impuestos y propició una campaña contra el secreto bancario suizo.

Denunciantes internos
“Los denunciantes internos  cambian las reglas del juego para las autoridades fiscales”, afirmó   Lindsay Stellwagen, asesora especial del Internal Revenue Service (IRS), la autoridad recaudadora de tributos estadounidense.

Esta institución ha consolidado su programa de ‘chivatos’ e investiga a catorce bancos, aparte de los cinco a los que ya ha impuesto sanciones considerables, como la multa de US$1.900 millones al Hsbc en 2012 por su relación con el blanqueo de los beneficios de los cárteles de la droga mexicanos.

La información sobre Hsbc que Falciani entregó a las autoridades de varios países ya ha supuesto denuncias  contra destacadas personalidades.

Sin embargo, según el informático  hasta ahora solo se ha visto la imagen estática de las identidades y los depósitos en Suiza de los evasores, como los US$14.800 millones de intereses venezolanos depositados en la filial suiza de Hsbc que investigan las autoridades de ese país.

Seguir la pista de las operaciones
Un panorama que Falciani cree que puede cobrar vida y extenderse exponencialmente al seguir la pista de las operaciones de Hsbc con otros bancos y entidades.

 “Las transacciones demuestran que los servicios bancarios extraterritoriales son impensables con un solo banco, sin la colaboración de varias entidades”, dijo el exinformático de Hsbc.

“Todo llega a los mismos intermediarios y pasa por los mismos canales”, agregó Falciani, que, además de la Unión Europea, también dijo estar colaborando con las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Argentina.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.