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martes, 26 de abril de 2022

El banco habría ignorado las señales de alerta cuando ciberdelincuentes internacionales extrajeron US$272 millones de su cuenta

JP Morgan Chase Bank NA fue demandado por una unidad del fabricante francés de anteojos Ray-Ban, que afirma que el banco ignoró las señales de alerta cuando ciberdelincuentes internacionales extrajeron US$272 millones de su cuenta bancaria de Nueva York.

Essilor Manufacturing (Thailand) Co. dijo que JP Morgan estaba al tanto, a partir de septiembre de 2019, de un "patrón altamente sospechoso de transacciones fraudulentas", pero no notificó a la empresa.

Las señales de alerta incluyeron un salto en el volumen mensual en dólares de US$15 millones a más de US$100 millones y el dinero se transfirió a compañías ficticias en bancos regionales, a menudo en jurisdicciones de alto riesgo, dijo Emtc en la demanda presentada el lunes en la corte federal de Manhattan.

“Todas las transferencias fraudulentas se realizaron en montos redondos en dólares (es decir, sin centavos), lo que supuso un cambio drástico respecto de períodos anteriores en los que las transferencias redondas en dólares eran relativamente poco frecuentes”, dijo Emtc.

Emtc opera una planta de fabricación en Tailandia para EssilorLuxottica SA JP Morgan Chase Bank es una unidad de JPMorgan Chase & Co. Un representante del banco con sede en Nueva York se negó a comentar.

Emtc dijo que recuperó todo menos US$100 millones de los fondos robados “a través de un proceso costoso y oneroso”. Está buscando daños compensatorios que se determinarán en el juicio.

La demanda es Essilor International SAS v. JP Morgan Chase Bank, NA, 22-cv-03361, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).