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martes, 28 de junio de 2022

La entidad enfrenta enfrenta una multa de 2 millones de francos suizos (US$2,1 millones) y un reclamo por el dinero que dejó lavar

Cocaína. Caletas de dinero en efectivo. Un luchador búlgaro sin suerte. Durante días durante el juicio de febrero, los espeluznantes detalles cautivaron a las finanzas suizas cuando Credit Suisse Group AG enfrentó cargos por no haber evitado que un narcotraficante lavara millones.

El lunes, el veredicto fue: culpable, un juicio histórico para el banco en la primera condena penal de un importante banco suizo en la historia del país. El fallo, en el que una exgerente de relaciones de la entidad también fue condenado por cargos de lavado de dinero, fue dictado por el máximo tribunal penal de Suiza el lunes por la tarde.

La mujer recibió una sentencia de prisión suspendida de 20 meses, mientras que Credit Suisse enfrenta una multa de 2 millones de francos suizos (US$2,1 millones) y también recibió un reclamo de 19 millones de francos, equivalente a la cantidad que el banco permitió lavar.

El juicio es otro golpe a la reputación empañada de Credit Suisse, que había argumentado que los delitos datan de una época en que los estándares de cumplimiento eran menos estrictos. Ha estado luchando con una serie de escándalos que han llevado sus acciones a mínimos casi históricos, y podría enfrentar una segunda acusación penal en un caso no relacionado a finales de este año.

El banco dijo en un comunicado que apelará la decisión y señaló que la investigación previa al juicio se remonta a más de 14 años.

“Credit Suisse está probando continuamente su marco contra el lavado de dinero y lo ha ido fortaleciendo con el tiempo, de acuerdo con los estándares regulatorios en evolución”, dijo el banco.

El caso fue criticado por Credit Suisse por haber sido presentado tantos años después de los hechos en cuestión. El banco expresó su “ asombro ” a fines de 2020 cuando los fiscales suizos lo acusaron públicamente de delitos de lavado de dinero, dado que los presuntos delitos ocurrieron entre 2004 y 2008.

Pero según la ley suiza, los fiscales locales pueden presentar cargos penales contra los bancos si creen que esas instituciones no hicieron lo suficiente para examinar a los clientes y su dinero en busca de vínculos obvios con actividades ilícitas. La exgerente de Credit Suisse, que solo puede ser nombrado como E. por las restricciones de información suizas, aceptó depósitos de billetes de banco usados ​​que regularmente superaban los 500.000 euros (US$528.650) a la vez, según la acusación de 515 páginas. Los depósitos en efectivo eran muy comunes dado el lamentable estado de los bancos de Bulgaria en ese momento, dijo en su testimonio.

Otros dos búlgaros fueron condenados en el caso por participación en una organización criminal y lavado de dinero agravado. Uno recibió una sentencia de prisión de 36 meses, con 18 meses de suspensión, y el otro recibió una sentencia suspendida de 12 meses.

Un abogado de E. dijo que apelarían la decisión del lunes.

“Esta sentencia atribuye la responsabilidad del lavado de dinero a personas sin ninguna formación o experiencia seria”, dijo Grégoire Mangeat, abogado de E. “Por lo tanto, plantea una serie de problemas legales, por lo que nuestra cliente ha decidido luchar y defender su posición con el mayor vigor”.

Mulas de drogas

El principal búlgaro en el centro del escándalo, que luego fue condenado a 20 años por sus delitos de drogas, organizó la importación de decenas de toneladas métricas de cocaína a Europa entre 2002 y 2012, utilizando barcos, aviones y mulas de drogas dispuestas tragar pelotas de goma llenas de cocaína.

En el segundo día del juicio de febrero, Credit Suisse obtuvo una victoria anticipada cuando el juez presidente dijo que cualquier evidencia anterior a febrero de 2007 sería excluida de la consideración, dado el límite de 15 años para los cargos de lavado de dinero con agravantes. Pero luego el tribunal procedió a escuchar los detalles que resaltaban las deficiencias de cumplimiento del banco.

E. testificó que "no tenía antecedentes bancarios" y solo aprobó su examen bancario inicial para ingresar a la industria en el tercer intento. Más tarde, dijo que Credit Suisse no congeló ni bloqueó las cuentas del búlgaro luego de su arresto por cargos de narcotráfico, ya que recibió instrucciones de "esperar y ver si esta información se confirma".