Los afectados son: Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortíz, Víctor Maldonado, Claudia Patricia Aristizábal, Natalia Zúñiga, Ricardo Martínez, Rachid Maluf Raad, Eric Alfast Andersen.
Los delitos a imputar son: manipulación fraudulenta de especies, administración desleal, concierto para delinquir, estafa y captación masiva y habitual de dinero no reintegro.
Según la Fiscalía, a los creadores del Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz Zárate y Tomás Jaramillo Botero, les fue confiado el buen manejo de US$174 millones. Sin embargo, a espaldas de sus 1.260 clientes, llegaron a meter más de US$110 millones en la especulación con la acción de Fabricato en 2012, el mismo hecho que terminó derrumbando al Grupo Interbolsa.
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