Devolución del IVA alertó a la Dian para iniciar investigaciones en tiendas de Lili Pink

ARTÍCULO RELACIONADO

Los 405 locales de Lili Pink seguirán operando mientras avanza extinción de dominio

El lunes 27 de abril se conoció que el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía inició operaciones en tiendas de Lili Pink debido a presuntos actos de contrabando y lavado de activos. Estos operativos incluían allanamientos a los establecimientos comerciales, donde también se realizaron capturas.

Este proceso habría comenzado en 2021 cuando la empresa solicitó la devolución del IVA, lo que conllevó a que la Dian realizara auditorías que arrojaron inconsistencias en proveedores y operaciones.

En entrevista con Caracol Radio, Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, señaló que el origen del caso comienza en una dicha solicitud de devolución del IVA. “El punto en el que Lili Pink empieza este proceso es porque Lili Pink pide devolución del IVA, seguramente sin ese trámite hubiese pasado desapercibido”, mencionó.

ARTÍCULO RELACIONADO

Organización habría lavado más de $700.000 millones a través de la cadena de ropa Lili Pink

De igual forma, durante el proceso de fiscalización, la entidad habría identificado empresas proveedoras que no existían. Quiñónez indicó que "se logró identificar que había empresas que eran de fast moda y se logró identificar que los proveedores no existían".

El exsubdirector de Fiscalización de la Dian señaló que una de las modalidades detectadas sería el contrabando técnico, el cual consiste en reetiquetar productos importados con el fin hacerlos pasar como nacionales.

Además, durante la investigación encontraron una libreta con nombres de funcionarios de la Dian, lo cual llevaría a que se realizaran procedimientos que permitieron identificar posibles vínculos con las operaciones investigadas.

Otro aspecto que resaltó Quiñónez fue que durante las visitas de control se habrían presentado dificultades ya que por medio de ciertas filtraciones se le alertaba a la empresa sobre las inspecciones, además que algunos funcionarios de la Dian habían recibido amenazas por las investigaciones.

“Las visitas fueron complejas porque alertaban a la empresa y los advertían de las visitas”, puntualizó Quiñónez.