Los cárteles están trasladando su lavado de dinero mediante comercio de criptomonedas

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David Scotese publicó sus anuncios en línea, pero las transacciones se realizaban abiertamente, en Victory Park en Murrieta, California. El parque era el corazón de la comunidad. Partidos de fútbol en el césped. Fiestas de cumpleaños a la sombra de un cenador. Y allí, en el estacionamiento, Scotese en un Honda Accord marrón de 10 años.

En persona, era un modesto habitante de los suburbios con gafas de montura metálica y el pelo bien peinado. Pero en LocalMonero.co, un portal online para compradores y vendedores de Monero , la supuesta moneda de privacidad, era LetterGuy21969. Fue en Victory Park donde su vida fuera de línea y su alias en línea convergieron.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., al menos entre 2021 y 2023, Scotese operaba su negocio ilícito desde ese estacionamiento, recibiendo efectivo y pagando el equivalente en criptomonedas, menos una pequeña porción para sí mismo. El sur de California es una arteria principal para el tráfico de fentanilo. ¿De ahí provenía el dinero? Él no lo sabía ni quería saberlo. También aceptaba efectivo por correo, según el DHS, y realizó más de 4.000 transacciones sin registro documental para clientes de los que sabía poco o nada.

“A veces siento que me siento demasiado cómodo con esto, manejando cantidades tan grandes de dinero”, reflexionó Scotese tras recibir US$60.000 en mayo de 2023 de un agente encubierto. “Algún día me va a doler”. Al mes siguiente, fue arrestado.

Los traspasos de efectivo como el de Victory Park se han estado desarrollando en EE.UU. en los últimos años. A las afueras de Boston, un agente aceptó US$140.000 en paquetes de billetes de US$10 detrás de un edificio de apartamentos y dejó caer la comisión equivalente menos en la billetera criptográfica de un corredor colombiano.