martes, 10 de octubre de 2017
La fiscalía tiene pruebas de correos electrónicos
Luz Mary Guerrero, presidenta de Servientrega, Juan Esteban Arellano, Marta Inés Moreno, Sara Guavita y Jorge Humberto Sánchez, imputados por su presunta participación en la venta de facturas falsas de este grupo a través de la firma Mossack Fonseca no aceptaron cargos ante la Fiscalía.
El ente acusador, como resultado de las indagaciones, estableció que Mossack Fonseca hizo efectivas operaciones por US$4,5 millones a través de recompra de facturas con empresas fachada ubicadas fuera de Colombia, llegó a estas primeras cinco personas, después de que emprendió la investigación por los denominados ‘Panama Papers’, que contenían 11 millones de documentos y reflejaban el movimiento de dinero de personajes relevantes de la escena internacional.
Estas personas son procesadas por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir, entre otros.
Durante la audiencia de imputación de cargos por presuntas operaciones financieras fraudulentas, la Fiscalía reveló el supuesto acuerdo para programar la salida del país de US$8 millones de forma irregular. Según declaró en días pasados el Fiscal delegado para finanzas criminales, Andrés Jiménez, la institución identificó 14 sociedades que, a través de los servicios que les ofrecía Mossack Fonseca, firmaron contratos de prestación de servicios con sociedades del exterior con el conocimiento de que esos servicios no se prestarían.
Como material probatorio, el fiscal delegado reveló los correos electrónicos entre Martha Moreno y Juan Arellano Rumazo, representante legal de Mossack, donde le confirmaba que la firma panameña tenía la experiencia para manejar la transacción por US$8 millones.
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