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Actualidad

Solo se conocen 10 nombres de 850 de Papeles de Panamá

06 de abril de 2016

Melisa Echeverri


Canal de noticias de Asuntos Legales

También está Andrés Flórez Villegas, quien fue coordinador del equipo negociador del capítulo de servicios financieros del TLC con Estados Unidos.

VeaHumberto de la Calle admite haber tenido sociedad en Panamá registrada en Colombia

Los tres hacen parte de una lista de más de 850 colombianos vinculados al banco Mossack Fonseca de Panamá, y con ellos, ya son diez nombres que están bajo la lupa.

Alberto Carrasquilla, quien en 2003 ocupó el Ministerio en el primer periodo de presidencia de Álvaro Uribe Vélez, aseguró: “soy socio de una empresa inactiva (Navemby  Invesments Group INC) que tenía una cuenta en Panamá, de esa cuenta no recibí un solo centavo girado desde Colombia, que yo creo que es lo que preocupa. El propósito de esa cuenta era traer dinero al país”.

Según el ex funcionario, su sociedad fue constituida como ‘holding’ para desarrollar proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Las inversiones debían desarrollarse en dólares, pero como la regulación colombiana solo permite tener cuentas en pesos, movieron su gestión a Panamá.  

En este proceso de transacciones desde Panamá a Colombia se cumplieron todas las normas tributarias, dijo  y “se efectuaron las declaraciones ante la Dian y el Banco de la República”. 

Así como Carrasquilla, Andrés Flórez y Augusto Acosta, argumentaron que sus empresas funcionaban de forma similar, pues sus “holding” estaban concebidos con la moneda estadounidense.  Sobre esto, el abogado Guillermo Navarro, socio de Muñoz Abogados aclaró que “en la práctica, un modelo de operación basado en una jurisdicción extranjera que tenga menores cargas impositivas, funciona especialmente cuando se trata de empresas que participan en mercados internacionales”. 

Las empresas que poseen cuentas en el banco panameño no necesariamente están involucradas en actividades ilícitas. Pero aún así, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) quiere mirar de cerca las transacciones.  Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, advirtió que “todos los que tengan capitales y patrimonios en Panamá deben saber que eso no es algo invisible, pues ahora hay posibilidades de acceder a esa información”.

La opinión

Guillermo Navarro
Director de  operaciones internacionales de la firma Muñoz Abogados

“Se deben tomar las acciones respectivas, pero no se puede desconocer los esfuerzos de Panamá para contar con un sistema transparente y estable”.

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