Devolución del IVA
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Vinculados económicos y exportación de servicios
Judicial
El Estado se presentó como víctima de los perjuicios y daños causados por el Cartel del Iva
El fraude consistía en la simulación de ventas a favor de comercializadoras internacionales y en la compra simulada a proveedores inexistentes
Judicial
Procuraduría confirmó sanción de destitución e inhabilidad a seis funcionarios de la Dian
Las sanciones se dieron por el llamado ‘cartel de la devolución del IVA’. La Sala Disciplinaria confirmó la decisión de primera instancia
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Fiscalía inició investigación por presunta corrupción de las hermanas Guerrero
La Delegada para la Lucha contra la Corrupción asumió el caso y ordenó las primeras diligencias de policía judicial para verificar las denuncias sobre un supuesto entramado de tráfico de influencias.
