De acuerdo con las pruebas recaudadas hasta el momento, el organismo de control observó que este establecimiento financiero “ no contó con un estudio financiero que valore los aspectos relativos a la incursión del Banco en esta sección de negocio” y tampoco analizó “los beneficios que traería ingresar un producto adicional al crédito directo por libranzas”.
La Fiscalía General de la Nación realizó algunas correcciones sobre el escrito oficial en el que se les imputaba el delito de saqueo a bienes públicos.