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De las entidades financieras, 60% tienen herramientas contra el lavado de activos
Según el experto, lo que impide que estas soluciones sean implementadas en su totalidad es una escasez de capital humano, a lo que se suma que hay poco presupuesto
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El ranking 2022 de Leaders League destacó a 11 firmas en la práctica de Compliance
La publicación francesa destacó a seis despachos en la categoría más alta, de Excelente, y otros cinco figuraron como Altamente Recomendados
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"El lobby en sí mismo es legítimo, pero necesitamos una regulación precisa y transparente"
Carlos F. Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance, habló de los programas ética empresarial
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Abogado colombiano participará en congreso de International Federation of Compliance Associations
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