Contrabando
Delito de compra y venta de productos ilegales
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Opinión Asuntos Legales
Las nuevas modalidades de lavado de activos que enfrentan las empresas de transporte y logística
Las empresas de transporte, logística y comercio exterior enfrentan nuevos riesgos de lavado de activos mediante operaciones comerciales y documentos falsificados. Expertos advierten que deben fortalecer sus controles y la debida diligencia para prevenir sanciones penales, económicas y patrimoniales.
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Hay alerta por aceleración del contrabando de mercancía para el Mundial de la Fifa 2026
Un informe realizado por Strategos BIP indica que el efecto en Colombia se sentirá en el sector textil y de confecciones
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"El caso del Pitufo muestra la degradación a la que ha llegado la política en el país"
Gustavo Petro, manifestó que a pesar de que la red de contrabando estaba vinculada desde hace 38 años, solo se está haciendo investigación desde el año de su campaña presidencial.
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El presidente Gustavo Petro confirmó que sí viajo en la avioneta de 'Papá Pitufo'
El mandatario aseguró que, en un viaje de Cali a Buenaventura, le ofrecieron la aeronave del contrabandista por una lluvia torrencial mientras estaba en campaña
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Fiscalía General ocupa bienes de red delictiva avaluados en más de $231.000 millones
Se trata de 19 inmuebles urbanos y siete rurales, cuatro vehículos, seis sociedades y tres establecimientos comerciales
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Denunciante de Gustavo Petro por favores sexuales, habría tenido contrato en el Dapre
El director contrato se suma a otras vinculaciones con entidades estatales en medio de sus denuncias contra el expresidente Petro
