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Las nuevas modalidades de lavado de activos que enfrentan las empresas de transporte y logística
Las empresas de transporte, logística y comercio exterior enfrentan nuevos riesgos de lavado de activos mediante operaciones comerciales y documentos falsificados. Expertos advierten que deben fortalecer sus controles y la debida diligencia para prevenir sanciones penales, económicas y patrimoniales.
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La Superintendencia de Transporte ha requerido a empresas que no estarían dentro de su ámbito de vigilancia, generando dudas sobre la legalidad de estas solicitudes y el alcance de sus competencias.
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