Lavado de activos
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Lili Pink se reinventa en medio de su intervención y abre una tienda de belleza
La marca busca diversificar su negocio con Lili Beauty, una nueva apuesta por el mercado de la belleza y el bienestar
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Implicados en el caso de contrabando de Lili Pink no aceptaron los cargos
Según la Fiscalía, la organización habría ingresado mercancía de contrabando al país y lavado cerca de $730.000 millones desde 2013.
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El primer capturado en caso de Lili Pink, Walter Martínez, ya tiene medida de aseguramiento
Industria
Los 405 locales de Lili Pink seguirán operando mientras avanza extinción de dominio
Los bienes que sean incautados pasarían a ser propiedad de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, la cual sería la encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial
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La Matriz de Riesgos como punto de partida de los sistemas para la prevención del Lavado de Activos
Opinión Asuntos Legales
Un nuevo marco de cumplimiento para el sector transporte
Judicial
Corte solicitó a la Cámara de Representantes documentos del proceso contra Petro
El expediente registrado bajo el número 5914 está relacionado con un proceso que se basa en una presunta actividad de lavado de activos.
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De la Espriella reiteró su respeto por la independencia y las decisiones de la justicia
De la Espriella reiteró su respeto por la independencia judicial y aseguró que respetará la autonomía y las determinaciones de sus magistrados.
