Lavado de activos
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Diego Henao renunció a la defensa del exdiputado, Nicolás Petro Burgos
Nicolás Petro está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Vásquez afirma que Nicolás Petro no ha mencionado una "otra millonada" que recibió
La expareja del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Day Vásquez, enfrenta cargos por violación ilícita de comunicaciones
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Caso Petro será asignado por reparto a Dirección Especializada contra el Lavado de Activos
El caso será delegado a la Fiscalía que por reparto corresponda en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales
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Durante congreso, Asobancaria dijo que el reto es cumplir recomendaciones del Gafi
Entre los temas mencionados por el presidente de la entidad se destacaron los estándares internacionales, efectividad ROS y uso del efectivo
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Juicio contra Álex Saab en Colombia por varios delitos se retomará en febrero de 2024
Durante la investigación, se relacionó a la exesposa y a los hermanos de Saab pero fueron precluidos al no encontrar evidencia suficiente
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Radican primera demanda en el Consejo de Estado contra elección de Gregorio Eljach
El demandante alega una “onegibilidad simultánea”, considerando que fue postulado para el cargo cuando aún era secretario del Senado
