Lavado de activos
Noticias
Judicial
El primer capturado en caso de Lili Pink, Walter Martínez, ya tiene medida de aseguramiento
La Fiscalía realizó una investigación por contrabando y lavado de activos que incluyó un despliegue operativo en más de 400 establecimientos
Últimas Noticias
Judicial
Corte niega medida de cárcel contra Benedetti por lavado de activos y enriquecimiento
El alto tribunal votó una ponencia del magistrado César Reyes, con la que se investiga el patrimonio del ministro mientras fue parlamentario en 2018
Consultorio
La Matriz de Riesgos como punto de partida de los sistemas para la prevención del Lavado de Activos
Consultorio
Los retos penales del uso de las criptomonedas
Judicial
Corte abre investigación a Alex Flórez por presunta comisión de tres delitos
Los hechos se relacionan con que, aparentemente, Flórez habría solicitado dinero a contratistas para financiar campaña al Senado
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Solo envíe su Edicto o Aviso de Ley, y recibirá la información
para su publicación
Contáctenos vía WhatsApp
ÚLTIMA EDICIÓN IMPRESA
Más Noticias
Legislación
La Corte ratifica competencia de tribunales arbitrales en los contratos estatales
Según la Corte Constitucional, la medida cautelar puede ser aplicada siempre que exista un pacto arbitral entre las partes