Lavado de activos
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Organización habría lavado más de $700.000 millones a través de cadena Lili Pink
Si bien un juez de control de garantías emitió órdenes de captura para los involucrados, las cuales están en proceso de ejecución, los locales y activos afectados seguirán funcionando y desarrollando su actividad comercial mientras avanza el proceso judicial
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Corte Suprema avaló la extradición de colombiano que lavó activos con criptos
Esta banda habría lavado, aproximadamente, US$14,5 millones mediante transferencias en criptomonedas y por medio de transferencias de empresas ficticias
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Diego Henao renunció a la defensa del exdiputado, Nicolás Petro Burgos
Nicolás Petro está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Vásquez afirma que Nicolás Petro no ha mencionado una "otra millonada" que recibió
La expareja del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Day Vásquez, enfrenta cargos por violación ilícita de comunicaciones
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Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, no apoyaría la Asamblea Constituyente
Hace unos días el presidente Petro había oficializado el respaldo del Gobierno a la iniciativa con la firma de varios miembros del gabinete
