Lavado de activos
Noticias
Opinión Asuntos Legales
Las nuevas modalidades de lavado de activos que enfrentan las empresas de transporte y logística
Las empresas de transporte, logística y comercio exterior enfrentan nuevos riesgos de lavado de activos mediante operaciones comerciales y documentos falsificados. Expertos advierten que deben fortalecer sus controles y la debida diligencia para prevenir sanciones penales, económicas y patrimoniales.
Opinión Asuntos Legales
Decreto 1444 y lavado de activos en el comercio exterior
Judicial
Un juez revocó la decisión que declaró ilegales las pruebas digitales en el polémico caso Lili Pink
Opinión Asuntos Legales
¿Cuándo responde civil y penalmente el corredor inmobiliario?
Últimas Noticias
Judicial
Lili Pink se reinventa en medio de su intervención y abre una tienda de belleza
La marca busca diversificar su negocio con Lili Beauty, una nueva apuesta por el mercado de la belleza y el bienestar
Judicial
Implicados en el caso de contrabando de Lili Pink no aceptaron los cargos
Según la Fiscalía, la organización habría ingresado mercancía de contrabando al país y lavado cerca de $730.000 millones desde 2013.
Judicial
El primer capturado en caso de Lili Pink, Walter Martínez, ya tiene medida de aseguramiento
Industria
Los 405 locales de Lili Pink seguirán operando mientras avanza extinción de dominio
Los bienes que sean incautados pasarían a ser propiedad de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, la cual sería la encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial
VIDEO
Consultorio
La Matriz de Riesgos como punto de partida de los sistemas para la prevención del Lavado de Activos
Opinión Asuntos Legales
Un nuevo marco de cumplimiento para el sector transporte
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María José Pizarro confirmó contrato de Deicy Jiménez en el Senado de la República
La exsenadora aseguró que desconocía una presunta relación entre Jiménez y Gustavo Petro y pidió a la Corte Suprema que la escuche para presentar pruebas en el proceso
