Lavado de activos
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Jueza declaró ilegal material probatorio presentado por la Fiscalía en caso Lili Pink
Los datos recopilados y presentados por el ente acusador se extrajeron de 18 dispositivos incautados en allanamientos
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Organización habría lavado más de $700.000 millones a través de cadena Lili Pink
Si bien un juez de control de garantías emitió órdenes de captura para los involucrados, las cuales están en proceso de ejecución, los locales y activos afectados seguirán funcionando y desarrollando su actividad comercial mientras avanza el proceso judicial
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La Matriz de Riesgos como punto de partida de los sistemas para la prevención del Lavado de Activos
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Corte Suprema avaló la extradición de colombiano que lavó activos con criptos
Esta banda habría lavado, aproximadamente, US$14,5 millones mediante transferencias en criptomonedas y por medio de transferencias de empresas ficticias
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Diego Henao renunció a la defensa del exdiputado, Nicolás Petro Burgos
Nicolás Petro está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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La Procuraduría intervino en sanción que iba a imponer la Superindustria a Ecopetrol
El caso analiza presuntas irregularidades en la contratación de servicios aéreos entre 2011 y 2023
